1. 制定公司政策，決定經營與管理方針。
2. 督導各事業部工作計劃及執行政策。 

董事會:
     本公司於104年董事任期屆滿全面改選之際，新增獨立董事2名並採候選人提名制方式選任，
以持續健全公司治理，強化董事之獨立性與功能並提升董事會運作效能。另外由數位董事組成
經營監管會不定期召開會議檢討及監督公司運作情形包括公司誠信經營的管控。

經營監管會:

1. 由董事組成，不定期召開會議。
2. 監督及管理經營階層之經營績效並做出重要事項決策。 

薪酬委員會:
   本公司薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為
三人，其中一人為召集人。主要職責係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提
出建議，以供其決策之參考。

一、薪酬委員會之組成：
1、召集人: 翁耀林
2、委員: 白旭屏
3、委員: 唐廷文
 
二、薪酬委員會之職責：
1、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
(1)、定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
2、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
(1)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(2)、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
(3)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
 
三、薪酬委員會之運作情形：
本公司薪酬委員會每年至少召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席狀況，請參考本公司各年度年報。


不動產及策略投資管理部：

1. 不動產市場及產業分析，提供經營決策及業務運作參考資訊。
2. 策略性投資之企劃與執行。    

集團財務部：

1. 帳務、稅務處理、租稅規劃及預算編列管控。
2. 財務資金取得、運用與調度等相關事項。
3. 財務及管理相關報表之彙編及管理資訊提供。
4. 綜理各項合約之擬定、審核及提供與業務有關之法務諮詢服務。
5. 統籌專利著作權商標、技術授權等智慧財產相關業務。
6. 股務作業、公開資訊揭露、股東會及董事會議等相關事宜處理。    

集團生產製造：

1. 依據銷售訂定擬定各項生產計劃。
2. 擬定生產部門之組織系統及人員配置變動。
3. 各項產品生產製造計劃之執行推動及監督。
4. 生產製造設備之保養、維修、採購預算。
5. 新產品量試、治具製作採購。  

集團資材管理：

1. 依據業務銷售訂單，擬定各項生產計劃以維持生產作業之合理性順暢。
2. 適時提供生產所需用料，以避免囤積材料、積壓公司資金。
3. 規劃以合適單價購入高品質材料，以期降低公司成本，並積極協助技術、業務單位取得樣品以利報價作業。
4. 尋找合適外包商，並降低公司成本以達順利交貨目標。      

集團研發:

1. 新產品開發計劃之規劃、執行、監督。
2. 樣品試作、測試及包裝。
3. 督導新產品料號之製定BOM表建立各部圖面之建檔。
4. 新開發模具加工部品材料之簽證及部內費用之審查。
5. 各開發案件產品規格核訂，修正部品統一規格化。
6. 專案計劃的承接、評估。
7. 外觀美工之設計。
8. 機構設計。
9. 電子線路設計。
10. 工程樣品之製作。
11. 測試治具之製作。   

  集團業務:

1. 擬定銷售預測、行銷計劃以及產品價格之執行方案。
2. 對客戶進行產品介紹、業務連絡、協助開發及報價。
3. 與技術單位協調，就客戶需求樣品進行製作、送樣。    

  人資總務:

1. 人力規劃、招募、培訓、薪酬制度規劃等相關作業。
2. 庶務的採購及管理。    

資訊服務:

1. 資訊系統規劃、執行與管理。
2. 資訊安全管制及網路建置與維護。
3. 資訊化教育訓練。 

(四)主要股東名單:

 108年4月29日

主要股東名稱	持有股數	持有股數
新加坡商泛國(私營)有限公司	36,162,084	18.24%
世領投資股份有限公司	13,755,240	6.94%
同宏投資有限公司	12,667,965	6.39%
萊爾多股份有限公司	11,691,106	5.90%
金柏投資股份有限公司	10,835,155	5.47%