1. 制定公司政策，決定經營與管理方針。
2. 督導各事業部工作計劃及執行政策。 

董事會:

職稱	國籍	姓名	性別	主要學歷	主要經歷
董事長	中華 民國	吳維忠	男	崑山工專電機科	天興實業公司董事 衛康商貿股份有限公司董事長 本公司董事長兼執行長
副董事長	中華 民國	吳明賢	男	上海復旦大學EMBA	台灣欣瑞有限公司總經理 本公司副董事長
董事	香港	羅宏澤	男	倫敦大學金融經濟學碩士 英國特許公認會計師公會資深會員 英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員 香港會計師公會資深會員及執業會計師	GP Industries Limited (新加坡上市公司) 執行董事兼財務總裁及風險總監
董事	澳洲	林顯立	男	澳洲新南威爾士大學電機工程學士	金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理 GP Industries Limited (新加坡上市公司) 執行董事、總經理(業務發展) 及主席助理 金山電池國際有限公司 董事
董事	中華 民國	吳苑美	女	台南家專會統科
董事	中華 民國	吳建宏	男	美國南加州大學企管系	本公司廠務協理
董事	中華 民國	吳堂誌	男	UCLA Electrical Engineering B.S	本公司業務暨研發協理
獨立董事	中華 民國	翁耀林	男	中華大學工業工程與管理碩士	科建管理顧問(股)公司總裁
獨立董事	中華 民國	朱潤逢	男	政治大學財政研究所碩士	高雄銀行股份有限公司董事長
獨立董事	中華 民國	陳金龍	男	台灣大學國企研究所	弘勝光電股份有限公司董事長

     本公司於110年董事任期屆滿全面改選之際，設立審計委員會並全面採候選人提名制方式選任，
以持續健全公司治理，強化董事之獨立性與功能並提升董事會運作效能。另外由數位董事組成
經營監管會不定期召開會議檢討及監督公司運作情形包括公司誠信經營的管控。

經營監管會:

1. 由董事組成，不定期召開會議。
2. 監督及管理經營階層之經營績效並做出重要事項決策。 

審計委員會:
   本公司審計委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由三位獨立董事組成，其中一人為召集人並
有一人具備會計或財務專長，主要職責係取代監察人針對公司財報與內控事項等進行監督，並以善良
管理人之角色，忠實履行下列職權，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

一、審計委員會之組成：
1、召集人: 翁耀林
2、委員: 朱潤逢
3、委員: 陳金龍
 
二、審計委員會之職責：
   本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 2、內部控制制度有效性之考核。
 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他
      人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 4、涉及董事自身利害關係之事項。
 5、重大之資產或衍生性商品交易。
 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務
        報告。
11、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 
三、審計委員會之運作情形：
本公司審計委員會每季至少召開一次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席狀況，請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會:
   本公司薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為
三人，其中一人為召集人。主要職責係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並向董事會提
出建議，以供其決策之參考。

一、薪酬委員會之組成：
1、召集人: 翁耀林
2、委員: 白旭屏
3、委員: 朱潤逢
 
二、薪酬委員會之職責：
1、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
(1)、定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
2、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
(1)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(2)、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
(3)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
 
三、薪酬委員會之運作情形：
本公司薪酬委員會每年至少召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席狀況，請參考本公司各年度年報。


不動產及策略投資管理部：

1. 不動產市場及產業分析，提供經營決策及業務運作參考資訊。
2. 策略性投資之企劃與執行。    

集團財務部：

1. 帳務、稅務處理、租稅規劃及預算編列管控。
2. 財務資金取得、運用與調度等相關事項。
3. 財務及管理相關報表之彙編及管理資訊提供。
4. 綜理各項合約之擬定、審核及提供與業務有關之法務諮詢服務。
5. 統籌專利著作權商標、技術授權等智慧財產相關業務。
6. 股務作業、公開資訊揭露、股東會及董事會議等相關事宜處理。    

集團生產製造：

1. 依據銷售訂定擬定各項生產計劃。
2. 擬定生產部門之組織系統及人員配置變動。
3. 各項產品生產製造計劃之執行推動及監督。
4. 生產製造設備之保養、維修、採購預算。
5. 新產品量試、治具製作採購。  

集團資材管理：

1. 依據業務銷售訂單，擬定各項生產計劃以維持生產作業之合理性順暢。
2. 適時提供生產所需用料，以避免囤積材料、積壓公司資金。
3. 規劃以合適單價購入高品質材料，以期降低公司成本，並積極協助技術、業務單位取得樣品以利報價作業。
4. 尋找合適外包商，並降低公司成本以達順利交貨目標。      

集團研發:

1. 新產品開發計劃之規劃、執行、監督。
2. 樣品試作、測試及包裝。
3. 督導新產品料號之製定BOM表建立各部圖面之建檔。
4. 新開發模具加工部品材料之簽證及部內費用之審查。
5. 各開發案件產品規格核訂，修正部品統一規格化。
6. 專案計劃的承接、評估。
7. 外觀美工之設計。
8. 機構設計。
9. 電子線路設計。
10. 工程樣品之製作。
11. 測試治具之製作。   

  集團業務:

1. 擬定銷售預測、行銷計劃以及產品價格之執行方案。
2. 對客戶進行產品介紹、業務連絡、協助開發及報價。
3. 與技術單位協調，就客戶需求樣品進行製作、送樣。    

  人資總務:

1. 人力規劃、招募、培訓、薪酬制度規劃等相關作業。
2. 庶務的採購及管理。    

資訊服務:

1. 資訊系統規劃、執行與管理。
2. 資訊安全管制及網路建置與維護。
3. 資訊化教育訓練。 

(四)公司治理主管:
本公司為推動公司治理相關事項並配合證券主管機關[公司治理3.0永續發展藍圖]的規劃，遂於民國110年11月9日董事會通過任命財務部郭力榕協理擔任本公司的公司治理主管，負責公司治理的相關事務如下：
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

當年度進修情形：
因本公司為初次設置公司治理主管，預計於明年度完成18小時專業進修課程。


(五)主要股東名單:

 110年4月26日

主要股東名稱	持有股數	持有股數
新加坡商泛國(私營)有限公司	36,162,084	18.24%
世領投資股份有限公司	13,755,240	6.94%
萊爾多投資有限公司	12,700,106	6.41%
同宏股份有限公司	12,667,965	6.39%
金柏投資股份有限公司	10,835,155	5.47%
吳維忠	4,505,030	2.27%
楊平山	3,876,791	1.96%
吳玲玉	3,664,427	1.85%
吳佳蓉	3,641,860	1.84%
吳珍玉	3,636,349	1.83%