公司治理 Corporate Governance

各主要部門所營業務

董事會成員：

本公司於110年董事任期屆滿全面改選之際，設立審計委員會並全面採候選人提名制方式選任，以持續健全公司治理，強化董事之獨立性與功能並提升董事會運作效能。另外由數位董事組成 經營監管會不定期召開會議檢討及監督公司運作情形包括公司誠信經營的管控。
請參閱: 本公司董事之專業性、獨立性與多元化

一、審計委員會之組成：

1、召集人: 翁耀林
2、委員: 朱潤逢
3、委員: 陳金龍

二、審計委員會之職責：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2、內部控制制度有效性之考核。
3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4、涉及董事自身利害關係之事項。
5、重大之資產或衍生性商品交易。
6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、審計委員會之運作情形：

本公司審計委員會每季至少召開一次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席狀況，請參考本公司各年度年報。

一、薪酬委員會之組成：

1、召集人: 翁耀林
2、委員: 白旭屏
3、委員: 朱潤逢

二、薪酬委員會之職責：

1、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
(1)、定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)、定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。
2、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
(1)、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(2)、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
(3)、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

三、薪酬委員會之運作情形：

本公司薪酬委員會每年至少召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員出席狀況，請參考本公司各年度年報。

四、公司治理主管：

本公司為推動公司治理相關事項並配合證券主管機關[公司治理3.0永續發展藍圖]的規劃，遂於民國110年11月9日董事會通過任命財務部郭力榕協理擔任本公司的公司治理主管，負責公司治理的相關事務如下：
1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2、製作董事會及股東會議事錄。
3、協助董事就任及持續進修。
4、提供董事執行業務所需之資料。
5、協助董事遵循法令。
6、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

當年度進修情形：